fra styremøte tirsdag 9. april 2019

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Leiv Per Olsen og Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.35.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4/19
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 11.03.19.

Sak nr. 3 – Regnskap – kvartalsrapport
Kasserer Carl Jon Hansen gjennomgikk poster i hovedregnskapet. Det fremkom ellers noen få spørsmål om blant annet fondsavsetninger og bankinnskudd som ble besvart.

Vedtak:
Det fremlagte regnskap for første kvartal i 2019 tas til etterretning.

Sak nr. 4 – Kredittkort – bruk ved reiser og faste utgifter
Det er behov for å kunne benytte kredittkort til reiser, diverse innkjøp til arrangementer mm.. Dette for å unngå private utlegg på forskudd som senere blir refundert mot dokumentasjon. Etter drøfting av diverse synspunkter ble det konkludert med følgende enstemmige vedtak:

I samråd med formannen gis Carl Jon Hansen og Tore Jan Clausen fullmakt til å kontakte Lillesands Sparebank for å opprette og disponere hvert sitt kredittkort med

egen tilgangskode og uttaksgrense på kr. 50.000,- der bruken knyttes til og belastes Lillesand Sjømannsforening som kontoinnehaver.

Sak nr. 5 – Formann – ansvarlig underskrift
Enstemmig vedtak:
Formannen i LSF, Jan Roar Solås, tildeles prokura for å kunne undertegne godkjente avtaler eller dokumenter på vegne av Lillesand Sjømannsforening.

Sak nr. 6 – Castor II i Tollboden – tilrigging
I følge formannen er det vanskelig å feste noe som helst til bygningen uten først å ha innhentet tillatelse fra kulturminnevernet i Aust-Agder fylkeskommune. Han kontakter rette vedkommende i A-A fylke om muligheten for å kunne plassere ei treramme med glassplate bakenfor åpningsdørlemmen. Videre ble det anbefalt å søke Maritimt Museum i Oslo om tillatelse til å kunne benytte opplysninger derfra om Castor II ved eventuelt å trykke en forstørret papirutgave på norsk og engelsk til bruk på plakater i Tollboden. For øvrig ble det opplyst at Sverre Lindeberg har malt et bilde av Castor II som vi kan benytte til utstillingen.

Konklusjon:
Det arbeides videre med diverse oppgaver i tilknytning til saken.

Sak nr. 7 – Diverse
a) Jan Roar arbeider videre med begrenset tilgang til hjemmesiden.
b) Båten vår er klargjort for sjøsetting. Opphør tidligere leie for båtplass i Skuggevik.
c) Den nye redningsskjøyta «Odd Fellow» kommer kun innom Arendal i Aust-Agder.

Møtet hevet kl. 13.35

Tor M. Bakke
sekr.