Møteprotokoll

fra styremøte torsdag 04.01. 2018

Tilstede:
Jan Roar Solås, Morten Astrup, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Lars Erik Pettersen, Anstein Nørsett, Kurt Østerberg og Tor M. Bakke.

Møtet ble satt kl. 12.35. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 19.12.2017
Ingen merknader fremkom til protokollen fra forrige styremøte nr. 10/17.

Sak nr. 3 – Årsrapport for 2017, inklusive 3 underavdelinger
a) Formannen refererte sitt utkast til foreløpig årsrapport pva. hovedstyret i LSF. Den ble godt mottatt.

Konklusjon:
Endelig rapport vil bli tillagt noen opplysninger om økonomi og medlemsmasse, når dette foreligger fra kasserer. Den vil bli gjenstand for behandling i neste styremøte.

b) Formannen refererte årsrapport fra Hermanos datert 15.12.17.

Konklusjon:
Ingen merknader fremkom til en grundig og fin rapport.

c) Formannen refererte årsrapport fra Båtførergruppa datert 03.01.18.

Konklusjon:
Endelig rapport vil bli tillagt flere opplysninger blant annet om utførte reparasjonsarbeider i båt med mere. Den vil bli forelagt styret i neste møte.

d) Ingen rapport mottatt fra gruppa som representerer Sjøhistorie.

Konklusjon:
Sekretæren ble anmodet om å purre på rapporten med kort svarfrist.

Vedtak:
Årsrapportene legges samlet frem for godkjenning i neste styremøte 11.01.18.

Sak nr. 4 – Årsregnskap 2017
Fremlagt:
1. Totalregnskap.
2. Regnskap – avdeling LSF
3. Regnskap – avdeling Hermanos
4. Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
5. Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
6. Balanseregnskap

Kassereren gav en foreløpig orientering om enkelte poster i regnskapet, herunder de forskjellige underavdelinger, samt balanseoversikt. Tallmaterialet må kontrolleres nærmere og eventuelt justeres.

Konklusjon:
Endelig revidert regnskap vil bli fremlagt til godkjenning i neste styremøte.

Sak nr. 5 – Årskontingent for 2018
Årskontingent for ordinært medlemskap er i dag på kr. 400,- unntatt for medlemmer som har fylt 80 år før 26.02.2016 og æresmedlemmer som begge er fritatt for kontingent. Medlemmer som opptas i andre halvår betaler først for det påfølgende år.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2018 med gjeldende unntaksbestemmelser.

Sak nr. 6 – Valg tillitsverv – oversikt valgbare medlemmer til styret, valgkomite, revisor og Verven Kystkultursenter 2018 /19
Følgende er på valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (formann)
Morten Astrup (Erstattet/overtatt Trond Larssens siste år av hans 2 årsperiode)
Carl Jon Hansen (kasserer)
Anstein Nørsett (varamedlem)

Revisor:
Christian Arentz-Grastvedt

Merknader:
Valgkomiteen legger frem sitt forslag på valgbare medlemmer til tillitsverv under årsmøtet. Sekretæren ble anmodet om å etterlyse en statusrapport.

Valgkomiteen:
Bjørn Pedersen
Svenn Helge Svendsen

Merknader:
Formannen legger frem forslag til kandidater på valg i neste styremøte.

Verven Kystkultursenter:
Anstein Nørsett (LSFs representant i styret)
Carl Jon Hansen (vararepresentant i styret)

Styret foreslår:
Anstein Nørsett og Carl Jon Hansen gjenvelges i sine nåværende posisjoner.

Sak nr. 7 – Tildeling av hederstegn
Saken ble diskutert. Styret konkluderte med at 2 medlemmer tildeles hederstegnet Sølvknopen på årsmøtet.

Sak nr. 8 – Diverse

a) Oppussing av kjøkkenet mm.
Formannen refererte brev fra Bjørn Berntsen datert 02.01 og hans svarbrev av samme dato.

Vedtak:
Styret støtter behovet for en snarlig hovedrengjøring og oppussing av kjøkkenet.

Formannen utarbeider plan for gjennomføring av tiltaket for snarlig behandling av det nye styret etter 19.01.18.

b) Omtrekking av stoler
Det er antydet en pris på kr. 1.500,- pr. stol.

Vedtak:
Saken utsettes til etter 19.01.18.

c) Kjøkkenhjelp
Sak om behov for hjelp til opprydding og rengjøring etter spisemøter ble diskutert og foreløpig stilt i bero. I så fall ble det antydet at deltakerprisen på spisemøter bør heves med kr. 50,-.

Møtet hevet kl. 14.20

Tor M. Bakke
Sekr.