Møteprotokoll

fra styremøte tirsdag 19.12.2017 i Nygårdsgate nr. 1

Tilstede:
Jan Roar Solås, Morten Astrup, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Kurt Østerberg og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen og Anstein Nørsett

Møtet ble satt kl. 12.30

Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 24.10.17
Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte nr. 9/17.

Sak nr. 3 – Ny leiekontrakt med Lillesand kommune
Formannen refererte innholdet i ny godkjent leiekontrakt datert 04.12.17. Videre orienterte han om møter med Lillesand kommune som var avholdt i sakens anledning. Kontrakten er gjeldende fra 01.01.2018.

Vedtak:
Ny leiekontrakt mellom Lillesand Sjømannsforening og Lillesand kommune tas til etterretning.

Sak nr. 4 – Årsrapport fra 3 undergrupper
Lederne i gruppene er blitt tilskrevet. Ved fristens utløp har styret kun mottatt rapport fra Hermanos datert 12.12.2017. De 2 øvrige gruppene anmodes om å oversende sin rapport snarest mulig til formann Jan Roar Solås med kopi til sekretæren.

Sak nr. 5 – Valgkomiteens forslag til årsmøtet – foreløpig orientering
Formann Jan Roar Solås er orientert om at komiteen har ferdig behandlet saken om forslag på nye kandidater som er på valg under kommende årsmøte.

Vedtak:
Komiteens forslag bes oversendt sekretæren i god tid før neste styremøte.

Sak nr. 6 – Båtførergruppa – stillingtagen til fortsatt drift
Fra leder av båtførergruppa, Lars Erik Pettersen, foreligger følgende tilbakemelding mottatt 15.12.2017:

«Det har i de to siste årene vært lite aktivitet i båtfører undervisningen til Lillesand Sjømannsforening. Jeg vil derfor foreslå noen endringer som et siste forsøk på å redde dette engasjementet.

Mitt forslag er som følger:

– Det åpnes for å registrere flere testledere.

– Nils Sørbotten overtar ansvaret for undervisning og lager sitt opplegg i samsvar med FAU eller skole.

– Båten skal fortsatt ivaretas av egen gruppe, men er tilgjengelig for opplæring som vanlig.»

Saken om undervisning til båtførerprøven ble drøftet i møte.

Vedtak:
Fremlagt forslag fra leder av båtførergruppa ble vedtatt mot en stemme.

Det forutsettes at organisering og driftsopplegg for undervisning til båtførerprøven blir forelagt styret til orientering.

Sak nr. 7 – Sittestoler – fornyelse av utslitte eksemplarer?
Det ble redegjort for eventuelt behov for vedlikehold eller fornyelse av stoler i møtelokalet.

Konklusjon:
Jan Hillestad undersøker pris pr. stol for omtrekking av sete og rygg.

Sak nr. 8 – Møteplan og diverse tiltak frem til årsmøtet 19. januar
Formannen refererte sekretærens forslag til møteplan mm.. Jfr. eget bilag til møteprotokollen.

Konklusjon:
Det fremkom ingen merknader til planen som ble godkjent slik den forligger.

Sak nr. 9 – Diverse
a) Brev fra Knut Anonsen ble referert om fritak fra hans oppgaver som kontaktperson for hjemmesiden til LSF. Formannen søker etter person som kan overta.

b) Julehilsen fra Canada er utlagt til gjennomsyn i foreningen.

c) Det ble enstemmig vedtatt å bevilge kr. 1.500,- til Karis Jul. Kasserer besørger overføring av beløp i samsvar med tidligere praksis.

Neste styremøte er berammet til torsdag 04.01.2018 kl. 12.30.
Møtet hevet kl. 13.30

Tor M. Bakke
sekr.