Møteprotokoll
fra styremøte torsdag 16.02. 2017
Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Anstein Nørsett, Kurt Østerberg og Tor M. Bakke.
Forfall:
Ivar Berntsen, Jan Hillestad, Lars Erik Pettersen og Trond Larssen
Bjørn Pedersen var innkalt for å orientere om valgkomiteens arbeid.
Møtet ble satt kl. 13.00. Deretter ble følgende saker tatt opp til behandling:
Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.
Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 12.01.2017
Ingen merknader fremkom til protokollen fra forrige styremøte nr. 1/17.
Sak nr. 3 – Søknader om medlemskap
Formannen orienterte fra følgende søknader om medlemskap i LSF:
1. Navn: Arnt Johannessen, adr: Øvregt. 23, 4790 Lillesand.
Stilling: Driver privat firma.
Annen info: Ingen fartstid, men interesse for sjøfart.
Født: 27.09.54.
E-post: arnt@glassov.no, mob.: 90171855
2. Navn: Arne Thomassen, adr: Skuggevik 40, 4790 Lillesand.
Stilling: Ordfører
Født: 1958
E-post: arne.thomassen@lillesand.kommune.no, mob.: 91343905
3. Navn: Ranjith Molegoda, adr: Skolegata 6, 4790 Lillesand
Stilling:Ingeniør innenfor maskin og marine
Annen info: Ingen fartstid
Født: 24.10.59
E-post: Ranjith.molegoda@gmail.com
Vedtak:
Alle 3 søkerne opptas som medlemmer i LSF.
Sak nr. 4 – Årsrapport for 2016, inklusive 3 underavdelinger
Kopi av styrets årsrapport og rapportene fra hhv. Båtførergruppa, Hermanos og Sjøhistorie er blitt sendt til styrets medlemmer. Formannen orienterte.
Styret foreslår:
Årsrapportene for 2016 godkjennes.
Sak nr. 5 – Årsregnskap 2016
Fremlagt :
1. Totalregnskap.
2. Regnskap – avdeling LSF
3. Regnskap – avdeling Hermanos
4. Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
5. Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
6. Balanseregnskap
Kassereren orienterte om enkelte poster og regnskapet totalt. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av regnskapene til de forskjellige underavdelinger, samt balanseoversikt.
Regnskapet er revidert og funnet i orden 13.02.2017.
Styret foreslår:
Foreningens årsregnskap for 2016 godkjennes.
Sak nr. 6 – Årskontingent for 2017
Styret foreslår:
Årskontingenten på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2017.
Sak nr. 7 – Valg tillitsverv – oversikt valgbare medlemmer til styret, valgkomite, revisor og Verven Kystkultursenter 2017 /18
Det er kun de 2 førstnevnte som har medlemmer med tillitsverv som står på valg under kommende årsmøte.
Bjørn Pedersen var innkalt og orienterte om valgkomiteens arbeid.
Følgende er på valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.
Styret:
Jan Roar Solås (formann)
Tor Malvin Bakke (sekretær)
Ivar Berntsen (styremedlem)
Jan Hillestad (styremedlem)
Lars Erik Pettersen (styremedlem)
Kurt Østerberg (varamedlem)
I tillegg må Trond Larssen erstattes av et nytt styremedlem, da han skriftlig har meddelt at han ønsker å fratre styret i LSF fra og med årsmøtet 2017.
Merknader:
Valgkomiteen legger frem sitt forslag på valgbare medlemmer til tillitsverv under årsmøtet.
Valgkomiteen:
På valg:
Nils Harald Skalle
Ved behandling av saken ble det gjort følgende vedtak:
Styret foreslår at Nils Harald Skalle gjenvelges som medlem av valgkomiteen.
Sak nr. 8 – Tildeling av hederstegn
Saken ble diskutert. Styret konkluderte med at 2 medlemmer tildeles hederstegn på årsmøtet. Den ene blir æresmedlem, mens den andre tildeles sølvknopen.
Sak nr. 9 – Diverse
a) Utlån av livbåten Castor II
Ref. sak nr. 8 fra styremøte 14.11.16 der styret stiller seg positiv til utlån av livbåten. Det foreligger nå utkast til låneavtale i form av kontrakt for midlertidig innlån av livbåten til Norsk Folkemuseum. Formannnen sender kontrakten pr. e-post til styrets medlemmer som tilbakemelder innen førstkommende mandag 20. februar om den kan godkjennes.
b) Årsmøtedato
Det var enighet om å fremskyve årsmøtedato til januar måned fra og med 2018, slik at det neste år blir avholdt årsmøte fredag 19. januar 2018.
Møtet hevet kl. 14.35
Tor M. Bakke
sekr.
Legg igjen en kommentar