fra styremøte fredag 15.02.2019

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.35. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1 og 2/19
Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte 03.01.19. og 21.01.19

Sak nr. 3 – Årsrapport 2018 for LSF, inklusive våre 3 avdelinger
Styrets årsrapport og rapporter fra hhv. Hermanos, Sjøhistorie og Båtførergruppa har vært forelagt styrets medlemmer pr. e-post. Revidert utkast fra Båtførergruppa ble opplest av formannen i møte.

Vedtak:
Årsrapportene godkjennes.

Sak nr. 4 – Årsregnskap 2018
Revidert årsregnskap datert 07.02.19 ble fremlagt av kasserer i møte. Han gikk gjennom enkelte poster og svarte på spørsmål.

Styret foreslår:
Foreningens regnskap for 2018 godkjennes.

Sak nr. 5 – Forslag til nye vedtekter for LSF
I løpet av høsten 2018 har en komite bestående av 4 styremedlemmer arbeidet med forslag til nye vedtekter for LSF. Etter flere interne møter vedtok styret 03.01.19 å sende foreløpig utkast på høring til medlemmer med frist på 14 dager til å kommentere og fremme forslag til endringer. Det innkom kommentarer fra Dag-Finn Conradsen og Nils Harald Skalle datert 16.01.19 som delvis ble tatt til følge. Flere forslag er senere ikke innkommet til styret innenfor 14 dagers fristen før årsmøtet, som ble annonsert i LP 01.02.19 i hht. gjeldende vedtekter.

Nytt forslag til vedtekter er i hovedsak basert på standard lovnorm for frivillige lag og foreninger tilpasset dagens situasjon under hensyntagen til gjeldende vedtekter i LSF.

Ved endelig behandling av saken i dagens styremøte, fikk nytt forslag til vedtekter enstemmig tilslutning.

Styret foreslår:
Nytt forslag til vedtekter for Lillesand Sjømannsforening datert 15.02.2019 godkjennes og avløser gjeldende vedtekter senest revidert 26.02. 2016 som bortfaller.

Sak nr. 6 – Årskontingent for 2019 og 2020
Medlemskontingent for kommende år skal være innbetalt før årsmøtet. Omleggingen medfører at kontingenten denne gang også må fastsettes for 2020.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2019 og 2020.

Sak nr. 7 – Valg – oversikt valgbare medlemmer til styret og valgkomite 2019 / 2020 mm.
Disse er på valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (formann)
Lars Erik Pettersen (nestformann)
Tor Malvin Bakke (sekretær)
Ivar Berntsen (styremedlem)
Jan Hillestad (styremedlem)
Kurt Østerberg (vara til styret)

Merknader:
Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til styret under årsmøtet med unntak av ett medlem på valg i egen komite, der styret fremmer forslag i samsvar med tidligere praksis.

Valgkomiteen:
På valg:
Nils Harald Skalle

Merknader:
Formannen har pva. styret arbeidet med saken og forespurt et valgbart styremedlem som fratrer styret fra og med kommende 2 års periode.

Styret foreslår:
Jan Hillestad velges som nytt medlem av valgkomiteen.

Foreninger der LSF har representasjon – oppnevnelse av representanter
Styret foreslår:
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til å delta på møter i foreninger der LSF har eller tildeles representasjon.

Sak nr. 8 – Diverse
Formannen viste til brev fra Christianssands Sjømandsforening der LSF oppfordres til å utøve påtrykk overfor Stortinget om å bevilge midler til Hestmanden i revidert nasjonalbudsjett.

Møtet hevet kl. 14.15

Tor M. Bakke
sekr.