fra årsmøte i Lillesand Sjømannsforening 28.02.2019 kl. 19.00

Møtested:
Foreningens lokale i Nygårdsgate 1

Innkalling til årsmøte mm. har vært kunngjort i Lillesands-Posten 4 uker på forhånd. Liste for påmelding til middag har vært utlagt i møtelokalet og på foreningens hjemmeside. Medlemmer med egen e-postadresse har fått påminnelse om årsmøtet. Sakslista har vært tilgjengelig i foreningens lokale fra 18. februar og delt ut til samtlige møtedeltakere før oppstart av møtet.

Til dagsorden:
Formannen innledet med å ønske velkommen. Han ga deretter en orientering om møteprogrammet.

Følgende saker ble tatt opp til behandling med påfølgende vedtak:

Sak nr. 1 – Konstituering
1.1
Valg av møteleder
Carl Jon Hansen ble valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av referent
Tor M. Bakke ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Godkjenning av stemmeberettigede
Det ble opptelt 27 stemmeberettigede medlemmer.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader fremkom.

1.5 Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen
Arne Unander og Thorbjørn Andersen ble valgt til å undertegne møteprotokollen.

Sak nr. 2 – Årsrapport 2018
Det vises til fremlagt årsrapport for Lillesand Sjømannsforening, samt rapportene fra våre 3 underavdelinger.

Under årsmøtet leste formannen hovedrapporten, rapporten fra Båtførergruppa og deler av rapporten fra Sjøhistorie/krigsseilergruppa. Sistnevnte ble supplert med flere opplysninger fra Thorbjørn Andersen.

Konklusjon:
Årsrapport for 2018 ble godkjent.

Sak nr. 3 – Årsregnskap 2018
Det vises til følgende fremlagte dokumenter:
a) Totalregnskap
b) Regnskap – avdeling LSF
c) Regnskap – avdeling Hermanos
d) Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
e) Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
f) Balanseregnskap

Kasserer Carl Jon Hansen foretok en grundig gjennomgang av regnskapet, revidert og funnet i orden av revisor 07.02.19. Det fremkom noen få kommentarer og spørsmål som ble besvart.

Saken har vært gjenstand for behandling i styremøte 15.02.19 under sak nr. 4.

Styret foreslår:
Foreningens årsregnskap for 2018 godkjennes.

Vedtak:
Foreningens årsregnskap for 2018 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 4 – Forslag til nye vedtekter
I løpet av høsten 2018 har en komite bestående av 4 styremedlemmer arbeidet med forslag til nye vedtekter for LSF. Etter flere interne møter vedtok styret 03.01.19 å sende foreløpig utkast på høring til medlemmer med frist på 14 dager til å kommentere og fremme forslag til endringer. Det innkom kommentarer fra Dag-Finn Conradsen og Nils Harald Skalle datert 16.01.19 som delvis ble tatt til følge. Flere forslag er senere ikke innkommet til styret innen14 dagers fristen før årsmøtet, som ble annonsert i LP 01.02.19 i hht. gjeldende vedtekter.

Nytt forslag til vedtekter er i hovedsak basert på standard lovnorm for frivillige lag og foreninger tilpasset dagens situasjon under hensyntagen til gjeldende vedtekter i LSF.

Ved endelig behandling av saken i styremøte 15.02.19, fikk nytt forslag til vedtekter enstemmig tilslutning. Jfr. vedlagt forslag datert 15.02.19.

Under årsmøtet ga Tore Jan Clausen en orientering om forslaget til nye vedtekter. Videre fremhevet han spesielt enkelte endringer i forhold til gjeldende vedtekter.

Styret foreslår:
Nytt forslag til vedtekter for Lillesand Sjømannsforening datert 15.02.2019 godkjennes og avløser gjeldende vedtekter senest revidert 26.02. 2016 som bortfaller.

Vedtak:
Nytt forslag til vedtekter datert 15.02. 2019 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 5 – Årskontingent 2019 og 2020
Årskontingenten for ordinært medlemskap er i dag på kr. 400,- unntatt for medlemmer som har fylt 80 år før 26.02.2016 og æresmedlemmer som begge er fritatt for kontingent.

Medlemskontingent skal heretter være innbetalt før årsmøtet. Omleggingen medfører at kontingenten denne gang også må fastsettes for 2020.

Saken er behandlet i styremøte 15.02.19 under sak nr. 6.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2019 og for 2020.

Vedtak:
Kontingent på kr. 400,- for foreningsåret 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 6 – Valg – tillitsverv 2019 og 2020
Disse er på
valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (formann)
Lars Erik Pettersen (nestformann)
Tor Malvin Bakke (sekretær)
Ivar Berntsen (styremedlem)
Jan Hillestad (styremedlem)
Kurt Østerberg (vara til styret)

Under årsmøtet fremla Dag-Finn Conradsen valgkomiteens innstilling på kandidater som følger:
Jan Roar Solås foreslås gjenvalgt som formann.

Tor Malvin Bakke foreslås gjenvalgt som sekretær.

Leiv Per Olsen foreslås valgt som nytt styremedlem. Ivar Berntsen utgår.

Lars Erik Pettersen foreslås gjenvalgt som styremedlem.

Øystein Børresen foreslås valgt som nytt styremedlem. Jan Hillestad utgår.

Kurt Østerberg foreslås gjenvalgt som varamedlem til styret.

Georg Olsen foreslås valgt som nytt varamedlem til styret. Leiv Per Olsen utgår.

Samtlige kandidater er kontaktet og de er positive til å stille til valg for en ny periode.

Møteleder overtok og startet valgprosessen som resulterte i følgende vedtak:

Formann
Jan Roar Solås ble gjenvalgt ved akklamasjon til formann i samsvar med valgkomiteens innstilling. Ingen motforslag fremkom.

Styremedlem
Lars Erik Pettersen ble gjenvalgt ved akklamasjon til styremedlem i samsvar med valgkomiteens innstilling

Sekretær
Tor Malvin Bakke ble gjenvalgt ved akklamasjon til sekretær i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Nytt Styremedlem
Leiv Per Olsen ble valgt ved akklamasjon til nytt styremedlem i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Nytt styremedlem
Øystein Børresen ble valgt ved akklamasjon til nytt styremedlem i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Varamedlem
Kurt Østerberg ble gjenvalgt ved akklamasjon som 1. varamedlem til styret i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Nytt varamedlem
Georg Olsen ble valgt ved akklamasjon som nytt 2. varamedlem til styret i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen:
På valg:
Nils Harald Skalle

Merknader:
Formannen har pva. styret arbeidet med saken og forespurt et valgbart styremedlem som fratrer styret fra og med kommende 2 års periode.

Styret foreslår:
Jan Hillestad velges som nytt medlem av valgkomiteen.

Vedtak:
Jan Hillestad ble enstemmig valgt til nytt medlem i valgkomiteen i samsvar med styrets anbefaling.

Foreninger der LSF har representasjon – oppnevnelse av representanter
Styret foreslår:
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til å delta på møter i foreninger der LSF har eller tildeles representasjon.

Vedtak:
Fullmakt til å oppnevne representanter ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

**************

Styret for 2019 i Lillesand Sjømannsforening får etter dette følgende sammensetning:
Jan Roar Solås, formann
Tor Malvin Bakke, sekretær
Carl Jon Hansen, kasserer
Lars Erik Pettersen, styremedlem
Tore Jan Clausen, styremedlem
Leiv Per Olsen, styremedlem
Øystein Børresen, styremedlem
Kurt Østerberg, 1. varamedlem til styret
Georg Olsen, 2. varamedlem til styret

Valg av nestformann velges internt av styret i første møte i hht. gjeldende vedtekter. Nye vedtekter trer først i kraft etter årsmøtet.

***************

Formannen avsluttet med en kort tale der han blant annet pekte på flere nye oppgaver for kommende driftsår. Spesielt var det ønskelig å arbeide med å få til et besøk av Hestmanden under Lillesandsdagene og i tillegg ruste opp rommet til livbåten Castor II i Tollboden. Til slutt delte han ut blomster med takk for innsatsen til Ivar Berntsen, Jan Hillestad og Carl Jon Hansen.

Møtet hevet kl. 20.45

Tor M. Bakke
sekretær

Protokollen er gjennomlest og godkjent 02.03.2019

Papirversjonen er signert av:
Arne Unander og Thorbjørn Andersen