Møteprotokoll

fra styremøte torsdag 08.12.2016 i Nygårdsgate nr. 1

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Lars Erik
Pettersen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Trond Larssen, Kurt Østerberg og Anstein Nørsett

Møtet ble satt kl. 13.00.
Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling

Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 14.11.16

Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte nr. 7/16.

Sak nr. 3 – Betalingsterminal – kjøp eller leie

Fra Tore Jan Clausen foreligger notat som viser eksempler på
betalingsterminal basert på løsninger ved bruk av Nets og iZettle. Annen
betalingsmiddel ved bruk av Vipps ble også diskutert. I tillegg er
styret anmodet om å vurdere anskaffelse av et betalingskort knyttet til
en av våre konti i Lillesands Sparebank.

Enstemmig vedtak:

Det bevilges kr. 1.250,- til innkjøp av 1 stk. iZettle Reader, inklusive
iZettle Dock, for å betjene innbetaling ved kjøp av varer og tjenester i
forbindelse med våre arrangementer og tilstelninger. I tillegg kommer
frakt og driftomkostninger.
Kasserer Carl Jon Hansen gis fullmakt til å etablere og disponere
Mastercard gjennom Lillesands Sparebank, eventuelt også utlån av kortet
ved behov for direkte kontantinnkjøp av varer i forbindelse med driften
av LSF.

Sak nr. 4 – Redaksjonskomite ny hjemmeside – valg

Jfr. sak nr. 6 i møte 14.11.16 hvor det ble gitt retningslinjer blant
annet for etablering av redaksjonskomite der Knut Anonsen ble oppnevnt
som sekretær. Valg av medlemmer til komiteen ble utsatt til neste
styremøte.

I møte ble det fremmet forslag på følgende kandidater: Tore Jan Clausen,
Bjørn Melby og Jan Roar Solås.

vedtak:

Alle 3 foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt for ett år, dvs. med
funksjonstid fra 01.01.17 – 31.12.17.

Sak nr. 5 – Årsfest 27.01.17 – sponsing ?

Lars Erik Pettersen forlot møte kl. 13.45 før saken ble tatt opp til
behandling.

Formannen opplyste at årsfesten blir avholdt i «Metahuset». Leie av
lokalet beløper seg til kr. 3.500,-. Spørsmålet om eventuell sponsing
ble diskutert.

Konklusjon:

Styret stiller seg negativ til å sponse arrangementet, da en pris
tilsvarende
kr. 300,- pr. kuvert er akseptabel.

Sak nr. 6 – Karis Jul – pengegave

Dette er et gledelig og flott tiltak som vi årlig har støttet.

Enstemmig vedtak:

Det bevilges en pengegave stor kr. 3.000,- til Karis Jul.

Sak nr. 7 – Utmerkelser – eventuelle kandidater

Konklusjon:

Saken stilles i bero og utsettes til neste styremøte.

Sak nr. 8 – Diverse

a) Instruks for bruk av båten vår ble etterlyst. Dekker forsikringen
helårsdrift?

b) Sekretæren har ansvar for påmeldinger til Månedsmøter.

Neste styremøte er berammet til torsdag 12. januar 2017 kl. 13.00.
Merk tiden!!

Møtet hevet kl. 14.45

Tor M. Bakke
sekr Møteprotokoll

fra styremøte torsdag 08.12.2016 i Nygårdsgate nr. 1

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Lars Erik
Pettersen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Trond Larssen, Kurt Østerberg og Anstein Nørsett

Møtet ble satt kl. 13.00.
Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling

Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 14.11.16

Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte nr. 7/16.

Sak nr. 3 – Betalingsterminal – kjøp eller leie

Fra Tore Jan Clausen foreligger notat som viser eksempler på
betalingsterminal basert på løsninger ved bruk av Nets og iZettle. Annen
betalingsmiddel ved bruk av Vipps ble også diskutert. I tillegg er
styret anmodet om å vurdere anskaffelse av et betalingskort knyttet til
en av våre konti i Lillesands Sparebank.

Enstemmig vedtak:

Det bevilges kr. 1.250,- til innkjøp av 1 stk. iZettle Reader, inklusive
iZettle Dock, for å betjene innbetaling ved kjøp av varer og tjenester i
forbindelse med våre arrangementer og tilstelninger. I tillegg kommer
frakt og driftomkostninger.
Kasserer Carl Jon Hansen gis fullmakt til å etablere og disponere
Mastercard gjennom Lillesands Sparebank, eventuelt også utlån av kortet
ved behov for direkte kontantinnkjøp av varer i forbindelse med driften
av LSF.

Sak nr. 4 – Redaksjonskomite ny hjemmeside – valg

Jfr. sak nr. 6 i møte 14.11.16 hvor det ble gitt retningslinjer blant
annet for etablering av redaksjonskomite der Knut Anonsen ble oppnevnt
som sekretær. Valg av medlemmer til komiteen ble utsatt til neste
styremøte.

I møte ble det fremmet forslag på følgende kandidater: Tore Jan Clausen,
Bjørn Melby og Jan Roar Solås.

vedtak:

Alle 3 foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt for ett år, dvs. med
funksjonstid fra 01.01.17 – 31.12.17.

Sak nr. 5 – Årsfest 27.01.17 – sponsing ?

Lars Erik Pettersen forlot møte kl. 13.45 før saken ble tatt opp til
behandling.

Formannen opplyste at årsfesten blir avholdt i «Metahuset». Leie av
lokalet beløper seg til kr. 3.500,-. Spørsmålet om eventuell sponsing
ble diskutert.

Konklusjon:

Styret stiller seg negativ til å sponse arrangementet, da en pris
tilsvarende
kr. 300,- pr. kuvert er akseptabel.

Sak nr. 6 – Karis Jul – pengegave

Dette er et gledelig og flott tiltak som vi årlig har støttet.

Enstemmig vedtak:

Det bevilges en pengegave stor kr. 3.000,- til Karis Jul.

Sak nr. 7 – Utmerkelser – eventuelle kandidater

Konklusjon:

Saken stilles i bero og utsettes til neste styremøte.

Sak nr. 8 – Diverse

a) Instruks for bruk av båten vår ble etterlyst. Dekker forsikringen
helårsdrift?

b) Sekretæren har ansvar for påmeldinger til Månedsmøter.

Neste styremøte er berammet til torsdag 12. januar 2017 kl. 13.00.
Merk tiden!!

Møtet hevet kl. 14.45

Tor M. Bakke
sekr